Không phải chiêu trò lừa đảo mới mẻ, nhưng những người ham “ngồi mát ăn bát vàng” vẫn dễ dàng tin vào những kẻ lừa đảo nhờ trading. Vậy phải làm sao để nhận biết và tránh tình trạng này?
Trading là gì?
Không phải chiêu trò lừa đảo mới mẻ, nhưng những người ham “ngồi mát ăn bát vàng” vẫn dễ dàng tin vào những kẻ lừa đảo nhờ trading. Vậy phải làm sao để nhận biết và tránh tình trạng này?
Trading là gì?
Trading là một từ tiếng anh có nghĩa là giao dịch, hay mua bán. Và trading là một thuật ngữ nói về công việc chính của các trader trong thị trường tài chính như chứng khoán, cổ phiếu, và các mảng mà họ tham gia như vàng, foxer hay tiền mã hóa… nhằm tìm kiếm cơ hội để có được lợi nhuận tốt nhất thông qua hoạt động mua, bán.
Đối với các trader hiện tại, thì thay vì việc cố gắng kiếm lời từ những xu hướng dài hạn trên thị trường, các trader thường tìm kiếm những xu hướng giá tăng giảm trong ngắn hạn để đạt được lợi nhuận cao nhất.
Một trong những điều quan trọng nhất mà trader có thể làm để cải thiện cơ hội thành công của mình đó là tiếp cận trading như một nghề, hay lớn hơn là coi trading như một sự nghiệp.
Một sự nghiệp trading thành công đòi hỏi có một kế hoạch trading tốt, phù hợp bao gồm các công việc lên kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch đó. Kế hoạch trading của bạn sẽ bao gồm mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, số tiền vốn bạn bỏ ra cho việc giao dịch, các công việc cần làm như bạn định trading những gì và làm thế nào bạn trading những thứ bạn dự định đó. Kế hoạch của bạn nên khách quan, xúc tích và thực tế.
Bạn phải hiểu rằng kế hoạch trading của bạn không chỉ đơn giản là một bộ quy tắc mà bạn sẽ làm việc theo hay một danh sách các thiết lập mà bạn yêu thích, hoặc những thứ mà bạn chép theo kế hoạch của người khác.
Một kế hoạch giao dịch tốt là một kế hoạch mà bạn phải bỏ thời gian để nghiên cứu, kiểm tra lịch sử của dữ liệu, được thử nghiệm trên thị trường trực tiếp và đã ổn định hơn 50%, vẫn còn đang phải kiểm tra liên tục bởi sự thay đổi của thị trường là liên tục, có thể lúc này kế hoạch của bạn là đúng, nhưng 30 phút sau, kế hoạch đó có thể là sai.
Chiêu bài “kiếm tiền online thụ động”
Một buổi sáng, tôi bất ngờ nhận được dòng chat Zalo của anh bạn đối tác: “Xin chào! G.T là công ty phân quyền kinh doanh cho nhà đầu tư. Đầu tư mua phân quyền 3 triệu đồng được tặng 1.000 cổ phần trong tháng Sáu này. Mỗi tháng đều đặn nhận cổ tức “khủng”. Ngoài ra, nhà đầu tư được quyền kinh doanh hoặc phân phối các sản phẩm của công ty…”. Tin nhắn dường như được gửi đi hàng loạt cho nhiều người.
Phản hồi tin nhắn nói trên, tôi được biết anh bạn mới bỏ việc ở một tập đoàn bất động sản nổi tiếng để chuyên tâm tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp mới. Lướt qua tài khoản Zalo, Facebook của anh bạn, tôi phát hiện thời gian gần đây, hình ảnh gia đình đã thưa dần, nhường chỗ cho những châm ngôn sống to tát kiểu như “Một cái đầu chứa toàn nỗi sợ hãi sẽ không có chỗ cho sự thành công”, “Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực”…
Truy cập trang web được giới thiệu, tôi nhận ra đây là một công ty bao gồm 5 hệ sinh thái doanh nghiệp, kinh doanh 26 lĩnh vực: Quán café, thiết bị viễn thông, sàn giao dịch tiền điện tử trung gian, ví điện tử, quỹ đầu tư tài chính…
Với slogan khá ngờ nghệch được treo trên website “Một lần cơ cấu bằng cả đời phấn đấu”, công ty này tự quảng bá đã tiên phong kinh doanh hình thức “phân quyền kinh doanh”, là công ty duy nhất trên thế giới chia cổ tức hàng tháng đồng thời kêu gọi nhà đầu tư hãy “nắm bắt cơ hội làm giàu xây dựng doanh nghiệp riêng cho mình với số vốn vỏn vẹn 3 triệu”.
Không chỉ G.T, thời gian gần đây người dùng mạng xã hội thường xuyên đọc được các bản tin chào mời đầu tư tài chính kiểu như: “Xin chào cả nhà, mình đang tham gia dự án đầu tư có thể thu về gấp 4 lần số vốn ban đầu chỉ trong vòng 1 tháng. Đây là mô hình góp vốn ủy thác vừa phát triển của công ty X chuyên về giao dịch forex đến từ Hy Lạp”.
Theo lời giới thiệu của nhân viên môi giới (broker) này, người chơi vào sàn đầu tư tài chính, mở 1 tài khoản, nộp tiền ủy thác và để robot tự giao dịch. Lợi nhuận sau đó được trả vào một ngày cố định hằng tuần. Tùy theo gói vốn có thời hạn ủy thác 3, 6, 9 hay 12 tháng mà tiền lãi tỉ lệ thuận càng cao.
Mỗi tài khoản được kích hoạt sẽ có một đường link giới thiệu cho tài khoản mới và tài khoản giới thiệu được nhận 10% hoa hồng trên lợi nhuận ròng mà gói tài khoản mới được kích hoạt. “Cứ như vậy, bạn sẽ kiếm tiền online thụ động một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng trở nên giàu có” – boker tiếp tục dẫn dụ người chơi.
Ngoài ra, hàng loạt bài viết trên mạng xã hội phơi bày cuộc sống vương giả của những đại gia trader phất lên nhờ forex, đi siêu xe, xài tiền hàng quyển… đã mang đến thứ ảo tưởng cho nhiều nhà đầu tư ngây thơ rằng chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ là có thể đổi đời trong tích tắc.
Sập bẫy các chiêu bài này, rất nhiều người đã gia nhập vào các mạng lưới đầu tư này. Theo chia sẻ của chính vị Chủ tịch công ty G.T thì chỉ sau hơn một năm công ty ra đời đã thu hút được hơn 110.000 người tham gia.
Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo của các sàn chứng khoán quốc tế
Hãy né xa các sàn giao dịch có hình thức telesales, kịch bản thường gặp là: “chào anh, em gọi từ sàn giao dịch cổ phiếu XYZ, em được biết anh có quan tâm đến thương vụ ABC, em xin gửi tài liệu qua mail…” hoặc “em là ABC, em gọi từ thị trường chứng khoán quốc tế ạ”…
Sau khi nghe nhà đầu tư nghe mở tài khoản và giao dịch thì thường được trader tư vấn “nhỏ máu” luôn, nghĩa là đánh cược volume cực lớn, chỉ có thể chịu đựng vài giá là cháy tài khoản, trong lúc gần chết cháy thì lại bơm để giữ. Đây cũng là thảm cảnh thường thấy ở những sàn lởm. Và đây là 1 số thủ đoạn của những kẻ lừa đảo mang danh “trader” này:
Sàn kiểu này khi thấy khách thắng lớn, nhân tài khoản nhờ dự đoán đúng xu hướng thì giở trò, bảo là vi phạm điều khoản và xóa sạch giao dịch.
Lệnh giao dịch mua cổ phiếu thường được thực hiện vào phiên Mỹ theo quy định, không hề có sự kiện gì đặc biệt và nhà đầu tư chỉ thực hiện duy nhất một lệnh BUY.
Địa chỉ sàn scam: https://housecapital.co.uk
Sever giao dịch: Gopartners – czechrepublic
Đây là 1 sàn lừa đảo và có văn phòng tại Sài gòn.
Thủ đoạn chúng dùng là dụ khách mở tài khoản sau đó tư vấn trade xong chơi trò tung hứng. Khi yêu cầu rút tiền thì báo nhân viên cũ nghỉ làm và để nhân viên mới hỗ trợ.
Người mới vào thì bảo là yêu cầu rút tiền vi phạm chính sách “Chống rửa tiền” nên chỉ trả trước 10%.
Sau đó khách hàng sẽ phải thông qua đồng bọn là team Kỹ thuật để nhận tư vẫn. Chúng sẽ bảo rằng vốn đó phải tiếp tục trade 4,5 lot mới cho rút tiếp 10%.
Sau đó xúi khách phang lệnh 4,5 lot mua cổ phiếu Boeing ngay đỉnh với ý đồ cho cháy để khỏi rút. Đặt lệnh BUY xong thì bên tư vấn mất tích.
Nghi vẫn khác nữa là tài khoản bé vài trăm USD thì vẫn thực hiện rút vốn được trong khi tài khoản lớn hơn 3000USD thì bị dựng chuyện là vi phạm chính sách tào lao do nó bịa ra để ép khách đốt tài khoản. (Y hệt cách làm của mấy sàn ôm lệnh, trade đối ứng với khách và luôn mong khách lỗ để hưởng trọn số vốn của khách).
Dễ thấy rằng với một nhà đầu tư mới, 1 kèo lệnh đặt đến 4,5 slot – Đòn bẩy 1:50 thì chỉ cần thị trường di chuyển ngược trend 1 đoạn là tài khoản đã báo động đỏ. Không ai có thể máy mắn 10 lần liên tục để sống sót nhằm rút được tiền vốn của chính mình.
Khi tài khoản gặp nguy cơ vì thị trường lao dốc, khách phải tự hedge lại để cứu tài khoản, làm như vậy chúng sẽ có cớ là hedge là hành vi gian lận, vi phạm điều khoản và không cho rút. Khách bị ép vào đường cùng, nạp tiền càng chết thảm, không nạp thì chết liền còn tự cứu mình thì chết trong tức tưởi.
Nguồn: Sưu tầm
Trang kiến thức chuyên biệt về Doanh Nhân, Kinh Doanh, Khởi Nghiệp, Làm Giàu, Tài Chính
Không phải chiêu trò lừa đảo mới mẻ, nhưng những người ham “ngồi mát ăn bát vàng” vẫn dễ dàng tin vào những kẻ lừa đảo nhờ trading. Vậy phải làm sao để nhận biết và tránh tình trạng này?Trading là gì?
