Bằng hình thức mời gọi đầu tư, tổ chức các cuộc hội nghị hoành tráng, tặng quà khủng nhằm tạo lòng tin với khách hàng, 2 nữ doanh nhân đã cấu kết với nhau lừa đảo số tiền 233 tỷ đồng của kho

Bằng hình thức mời gọi đầu tư, tổ chức các cuộc hội nghị hoành tráng, tặng quà khủng nhằm tạo lòng tin với khách hàng, 2 nữ doanh nhân đã cấu kết với nhau lừa đảo số tiền 233 tỷ đồng của khoảng 400 người.

Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuyển cáo trạng truy tố bà Phạm Thu Hà sang tòa án cùng cấp để xét xử về tội lừa đảo, còn chủ mưu là Huỳnh Thị Ngân Trang đang bị truy nã. Tổng cộng, hai người này đã lừa đảo 233 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến giữa 2017, Huỳnh Thị Ngân Trang (37 tuổi) – chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Sao Vàng (đóng tại TP Vũng Tàu) và Phạm Thu Hà (37 tuổi) giám đốc – thủ quỹ Công ty Sao Vàng – đã lừa đảo lấy hàng trăm tỉ đồng của 433 người.

Cụ thể, hai nữ doanh nhân trên thông qua đội ngũ nhân viên của mình đã mời gọi tổ chức tư vấn, hội nghị, tặng quà, phần thưởng khách hàng cũng như đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng hợp tác, trong đó cam kết lợi nhuận từ 22-30%/năm mà “không phụ thuộc vào kết quả làm ăn cũng như “bảo toàn vốn”, “trả lợi nhuận trước”. 

Kết quả trong khoảng thời gian trên đã có hơn 400 người tin tưởng và góp vào Công ty Sao Vàng số tiền hơn 400 tỉ đồng.

Thế nhưng trên thực tế, ngay từ đầu những “dự án” do Công ty Sao Vàng đầu tư hay mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu. 

Để khách hàng tin tưởng, hai nữ doanh nhân này lập khống các chứng từ góp vốn hay nhận chuyển nhượng cổ phần. 

Đến tháng 12-2016, Công ty Sao Vàng đã chấm dứt đầu tư vào dự án nhưng vẫn tiếp tục “huy động” vốn góp của khách hàng. Đến tháng 6-2017, mặc dù hết khả năng chi trả, nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối khách hàng.

Ban đầu để có tiền trả cho khách hàng, hai nữ doanh nhân này dùng chiều thức lấy tiền người góp vốn sau cho người trước. Khi hết khả năng chi trả, Trang trả cho khách hàng bằng giấy chứng nhận cổ phần khống.

Kết quả điều tra cho thấy từ 2012 đến 2017, bà Huỳnh Thị Ngân Trang đã lừa đảo, huy động được số tiền hơn 407 tỉ đồng nhưng mới chi trả cho khách hàng gần 175 tỉ đồng và chi hoa hồng cho nhân viên hơn 9,1 tỉ đồng. 

Như vậy, số tiền gốc bà Trang chiếm đoạt còn lại là hơn 223 tỉ đồng. Còn bà Phạm Thu Hà có vai trò giúp sức tích cực cho bà Trang bằng việc trực tiếp ký 70 hợp đồng hợp tác đầu tư và bảy hợp đồng đáo hạn với 67 khách hàng. 67 người này bị chiếm đoạt gần 24 tỉ đồng.

Quá trình bị khởi tố, bà Huỳnh Thị Ngân Trang được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh do đang mang thai và nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nhưng bất ngờ, tháng 3-2020, bà này bỏ trốn và cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với 13 người là cổ đông của Công ty Sao Vàng nhưng chủ yếu được xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Một số người có vai trò nhưng phủ nhận. Do Huỳnh Thị Ngân Trang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách vụ án, truy bắt Trang để làm rõ, xử lý với những người có vai trò theo quy định.

Theo: tuoitre

Trang kiến thức chuyên biệt về Doanh Nhân, Kinh Doanh, Khởi Nghiệp, Làm Giàu, Tài Chính

Bằng hình thức mời gọi đầu tư, tổ chức các cuộc hội nghị hoành tráng, tặng quà khủng nhằm tạo lòng tin với khách hàng, 2 nữ doanh nhân đã cấu kết với nhau lừa đảo số tiền 233 tỷ đồng của kho